BTC

$59935.723

0.83%

ETH

$2417.494

0.58%

BNB

$551.867

0.23%

XRP

$0.588

3.14%

تحديثات مباشرة

• تنقل شركة Circle مقرها الرئيسي إلى مركز التجارة العالمي الأول في مدينة نيويورك، مما يعزز القيادة الأمريكية! • عملة رقمية بقيمة أقل من 0.05 دولار تتحدى الريبل (XRP) وبوليجون (MATIC) وتستعد لارتفاع هائل بنسبة 3700% بحلول ديسمبر • ارتفاع عقود خيارات ETH بمقدار 20 ألف عقد، راهن على 3 آلاف دولار بحلول نهاية العام! • يقول محلل العملات المشفرة أن عملة RWA Coin Rexas Finance (RXS) سترتفع بنسبة 10,000٪ إلى 4 دولارات في غضون 6 أشهر. • CoinStats تدمج تقنية TRON Blockchain، مما يعزز تتبع محفظة العملات المشفرة • أطلقت منظمة Stand With Crypto صندوقًا جديدًا للدفاع القانوني عن مشاريع NFT • يتم الآن الترويج لإزالة Sky WBTC قبل 26 سبتمبر • تقرير وزارة العدل: لصوص العملات المشفرة الذين يقتحمون المنازل يتسببون في خسائر تزيد عن 3.5 مليون دولار • تم الآن تعليق دعم Kraken Lightning Network للعميل الألماني • باحث في مؤسسة Ethereum يغادر بعد 7 سنوات ناجحة مع ETH

قاموس المصطلحات

احتيال

21 نوفمبر 2023 - حول 4 دقائق دقيقة للقراءة

اكتسبت العملات المشفرة شعبية هائلة في السنوات الأخيرة، حيث لم تجتذب المستثمرين الشرعيين فحسب، بل أيضًا المحتالين الذين يرون فرصة لخداع الأفراد المطمئنين. من المهم جدًا أن يكون قراء blockchain المبتدئين على دراية بالأنواع المختلفة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وكيفية التعرف عليها.

ما هي مخططات بونزي؟

تعد مخططات بونزي أحد أكثر أنواع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعًا. تعد مخططات الاستثمار الاحتيالية هذه بعوائد عالية للمستثمرين، ولكن بدلاً من تحقيق أرباح مشروعة، فإنها تستخدم الأموال من المستثمرين الجدد لسداد المستثمرين السابقين. ينهار المخطط عندما لا يكون هناك المزيد من المستثمرين الجدد، مما يترك عددًا كبيرًا من الأشخاص يتكبدون خسائر.

من الأمثلة الشهيرة لمخطط بونزي في عالم العملات المشفرة قضية SEC ضد Shavers. في هذه الحالة، قامت شركة Trendon T. Shavers، المعروفة أيضًا باسم Pirateat40، بتشغيل مخطط استثمار قائم على البيتكوين والذي وعد بعوائد أسبوعية تصل إلى 7٪. ومع ذلك، بدلًا من استخدام الأموال للاستثمار في البيتكوين كما يُزعم، استخدم Shavers الأموال لتمويل نفقاته الشخصية. وفي النهاية، أُدين وأمر بدفع تعويضات لضحاياه.

ما هي عروض العملات الأولية المزيفة (ICOs)؟

عروض العملات الأولية (ICOs) هي طريقة لجمع التبرعات تستخدمها الشركات الناشئة في مجال blockchain لزيادة رأس المال عن طريق بيع الرموز المميزة أو العملات المعدنية الخاصة بها. لسوء الحظ، استغل المحتالون هذه السوق الناشئة لإنشاء عمليات طرح أولي للعملات (ICO) مزيفة.

يقوم هؤلاء المحتالون بإنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي وورق معلومات ومواد تسويقية لجذب المستثمرين. إنهم يعدون بعوائد عالية ويعرضون حالة استخدام مقنعة لرموزهم المميزة. ومع ذلك، بمجرد أن يجمعوا مبلغًا كبيرًا من المال، فإنهم يختفون، تاركين المستثمرين مع رموز لا قيمة لها.

أحد الأمثلة البارزة على عمليات الطرح الأولي للعملة المزيفة هو حالة شركة Centra Tech. ادعى مؤسسو Centra Tech أن لديهم شراكات مع مؤسسات مالية كبرى ومشاهير، ونجحوا في جمع 25 مليون دولار من خلال الطرح الأولي للعملة (ICO). ومع ذلك، تم الكشف لاحقًا أن شراكاتهم وتأييدهم من المشاهير كانت مزيفة، وتم اتهام المؤسسين بالاحتيال.

ما هي عمليات الاحتيال والابتزاز؟

أصبحت عمليات الابتزاز التي تنطوي على العملات المشفرة شائعة بشكل متزايد. عادةً ما يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تهديدية إلى الأفراد، مدعيين أن لديهم معلومات أو أدلة خطيرة على أنشطة غير قانونية. إنهم يطالبون بالدفع بالعملات المشفرة مثل Bitcoin لمنع نشر هذه المعلومات.

غالبًا ما يستهدف هؤلاء المحتالون الأفراد الذين ربما شاركوا في بعض الأنشطة المشكوك فيها عبر الإنترنت، مثل زيارة مواقع الويب الخاصة بالبالغين أو الانخراط في المقامرة عبر الإنترنت. إنهم يستغلون خوف الضحايا وإحراجهم لابتزاز الأموال.

ما هي مخططات المضخة والتفريغ؟

تنتشر مخططات الضخ والتفريغ في سوق العملات المشفرة. في هذه المخططات، يقوم المحتالون بتضخيم سعر العملة المشفرة ذات الحجم المنخفض بشكل مصطنع من خلال نشر معلومات كاذبة وضجيج حول المشروع. بمجرد وصول السعر إلى مستوى معين، يقومون ببيع ممتلكاتهم، مما يتسبب في انهيار السعر. وهذا يترك المستثمرين المطمئنين مع خسائر كبيرة.

غالبًا ما يستخدم المحتالون منصات الوسائط الاجتماعية والمنتديات عبر الإنترنت ومجموعات الدردشة للترويج لمخططات الضخ والتفريغ هذه. فهي تخلق شعوراً بالإلحاح والإثارة، وتغري المستثمرين بالشراء في المشروع قبل ارتفاع الأسعار.

من الأمثلة السيئة السمعة على نظام المضخة والتفريغ حالة BitConnect. كانت BitConnect عبارة عن منصة للإقراض والتبادل وعدت المستثمرين بعوائد عالية على استثماراتهم. حظي المشروع باهتمام كبير ووصل إلى قيمة سوقية تزيد عن 2 مليار دولار. ومع ذلك، في يناير 2018، انهار المخطط، وانخفض سعر رمز BitConnect، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.

ما هي هجمات التصيد؟

تعد هجمات التصيد الاحتيالي شكلاً شائعًا من عمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة. يقوم المحتالون بإنشاء مواقع ويب مزيفة تشبه عمليات تبادل العملات المشفرة المشروعة أو المحافظ أو منصات ICO لخداع المستخدمين لتقديم معلوماتهم الحساسة، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول والمفاتيح الخاصة. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للمحتالين الوصول بشكل غير مصرح به إلى حسابات المستخدمين وسرقة أموالهم.

غالبًا ما تجذب مواقع الويب المزيفة هذه المستخدمين من خلال رسائل البريد الإلكتروني التصيدية أو الإعلانات التي تعيد توجيههم إلى النظام الأساسي الاحتيالي. من المهم للمستخدمين التحقق مرة أخرى من عنوان URL لموقع الويب، واستخدام المصادقة الثنائية، والوصول إلى حساباتهم فقط من خلال القنوات الرسمية لتجنب الوقوع ضحية لهجمات التصيد الاحتيالي.

ما هو الاستنتاج؟

تأتي عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بأشكال مختلفة وتستمر في التطور حيث يجد المحتالون طرقًا جديدة لخداع الأفراد المطمئنين. باعتبارك قارئًا مبتدئًا لتقنية blockchain، فمن الضروري أن تظل مطلعًا وحذرًا لحماية نفسك من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال هذه.

قم دائمًا بإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في أي مشروع عملة مشفرة أو المشاركة في ICO. كن حذرًا من الوعود ذات العوائد المرتفعة ولا تدع FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) يؤثر على حكمك. بالإضافة إلى ذلك، لا تشارك معلوماتك الحساسة أبدًا مع أي شخص وكن حذرًا من الرسائل غير المرغوب فيها أو رسائل البريد الإلكتروني التي تتطلب منك اتخاذ إجراء فوري.

من خلال إدراك الأنواع المختلفة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وتوخي الحذر، يمكنك التنقل في مساحة blockchain بأمان أكبر وحماية أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

الصورة الرمزية Coincu

المعلن / كاتب التعليق

كوينكو

قاموس المصطلحات

احتيال

اكتسبت العملات المشفرة شعبية هائلة في السنوات الأخيرة، حيث لم تجتذب المستثمرين الشرعيين فحسب، بل أيضًا المحتالين الذين يرون فرصة لخداع الأفراد المطمئنين. من المهم جدًا أن يكون قراء blockchain المبتدئين على دراية بالأنواع المختلفة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وكيفية التعرف عليها.

ما هي مخططات بونزي؟

تعد مخططات بونزي أحد أكثر أنواع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة شيوعًا. تعد مخططات الاستثمار الاحتيالية هذه بعوائد عالية للمستثمرين، ولكن بدلاً من تحقيق أرباح مشروعة، فإنها تستخدم الأموال من المستثمرين الجدد لسداد المستثمرين السابقين. ينهار المخطط عندما لا يكون هناك المزيد من المستثمرين الجدد، مما يترك عددًا كبيرًا من الأشخاص يتكبدون خسائر.

من الأمثلة الشهيرة لمخطط بونزي في عالم العملات المشفرة قضية SEC ضد Shavers. في هذه الحالة، قامت شركة Trendon T. Shavers، المعروفة أيضًا باسم Pirateat40، بتشغيل مخطط استثمار قائم على البيتكوين والذي وعد بعوائد أسبوعية تصل إلى 7٪. ومع ذلك، بدلًا من استخدام الأموال للاستثمار في البيتكوين كما يُزعم، استخدم Shavers الأموال لتمويل نفقاته الشخصية. وفي النهاية، أُدين وأمر بدفع تعويضات لضحاياه.

ما هي عروض العملات الأولية المزيفة (ICOs)؟

عروض العملات الأولية (ICOs) هي طريقة لجمع التبرعات تستخدمها الشركات الناشئة في مجال blockchain لزيادة رأس المال عن طريق بيع الرموز المميزة أو العملات المعدنية الخاصة بها. لسوء الحظ، استغل المحتالون هذه السوق الناشئة لإنشاء عمليات طرح أولي للعملات (ICO) مزيفة.

يقوم هؤلاء المحتالون بإنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي وورق معلومات ومواد تسويقية لجذب المستثمرين. إنهم يعدون بعوائد عالية ويعرضون حالة استخدام مقنعة لرموزهم المميزة. ومع ذلك، بمجرد أن يجمعوا مبلغًا كبيرًا من المال، فإنهم يختفون، تاركين المستثمرين مع رموز لا قيمة لها.

أحد الأمثلة البارزة على عمليات الطرح الأولي للعملة المزيفة هو حالة شركة Centra Tech. ادعى مؤسسو Centra Tech أن لديهم شراكات مع مؤسسات مالية كبرى ومشاهير، ونجحوا في جمع 25 مليون دولار من خلال الطرح الأولي للعملة (ICO). ومع ذلك، تم الكشف لاحقًا أن شراكاتهم وتأييدهم من المشاهير كانت مزيفة، وتم اتهام المؤسسين بالاحتيال.

ما هي عمليات الاحتيال والابتزاز؟

أصبحت عمليات الابتزاز التي تنطوي على العملات المشفرة شائعة بشكل متزايد. عادةً ما يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تهديدية إلى الأفراد، مدعيين أن لديهم معلومات أو أدلة خطيرة على أنشطة غير قانونية. إنهم يطالبون بالدفع بالعملات المشفرة مثل Bitcoin لمنع نشر هذه المعلومات.

غالبًا ما يستهدف هؤلاء المحتالون الأفراد الذين ربما شاركوا في بعض الأنشطة المشكوك فيها عبر الإنترنت، مثل زيارة مواقع الويب الخاصة بالبالغين أو الانخراط في المقامرة عبر الإنترنت. إنهم يستغلون خوف الضحايا وإحراجهم لابتزاز الأموال.

ما هي مخططات المضخة والتفريغ؟

تنتشر مخططات الضخ والتفريغ في سوق العملات المشفرة. في هذه المخططات، يقوم المحتالون بتضخيم سعر العملة المشفرة ذات الحجم المنخفض بشكل مصطنع من خلال نشر معلومات كاذبة وضجيج حول المشروع. بمجرد وصول السعر إلى مستوى معين، يقومون ببيع ممتلكاتهم، مما يتسبب في انهيار السعر. وهذا يترك المستثمرين المطمئنين مع خسائر كبيرة.

غالبًا ما يستخدم المحتالون منصات الوسائط الاجتماعية والمنتديات عبر الإنترنت ومجموعات الدردشة للترويج لمخططات الضخ والتفريغ هذه. فهي تخلق شعوراً بالإلحاح والإثارة، وتغري المستثمرين بالشراء في المشروع قبل ارتفاع الأسعار.

من الأمثلة السيئة السمعة على نظام المضخة والتفريغ حالة BitConnect. كانت BitConnect عبارة عن منصة للإقراض والتبادل وعدت المستثمرين بعوائد عالية على استثماراتهم. حظي المشروع باهتمام كبير ووصل إلى قيمة سوقية تزيد عن 2 مليار دولار. ومع ذلك، في يناير 2018، انهار المخطط، وانخفض سعر رمز BitConnect، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.

ما هي هجمات التصيد؟

تعد هجمات التصيد الاحتيالي شكلاً شائعًا من عمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة. يقوم المحتالون بإنشاء مواقع ويب مزيفة تشبه عمليات تبادل العملات المشفرة المشروعة أو المحافظ أو منصات ICO لخداع المستخدمين لتقديم معلوماتهم الحساسة، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول والمفاتيح الخاصة. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للمحتالين الوصول بشكل غير مصرح به إلى حسابات المستخدمين وسرقة أموالهم.

غالبًا ما تجذب مواقع الويب المزيفة هذه المستخدمين من خلال رسائل البريد الإلكتروني التصيدية أو الإعلانات التي تعيد توجيههم إلى النظام الأساسي الاحتيالي. من المهم للمستخدمين التحقق مرة أخرى من عنوان URL لموقع الويب، واستخدام المصادقة الثنائية، والوصول إلى حساباتهم فقط من خلال القنوات الرسمية لتجنب الوقوع ضحية لهجمات التصيد الاحتيالي.

ما هو الاستنتاج؟

تأتي عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بأشكال مختلفة وتستمر في التطور حيث يجد المحتالون طرقًا جديدة لخداع الأفراد المطمئنين. باعتبارك قارئًا مبتدئًا لتقنية blockchain، فمن الضروري أن تظل مطلعًا وحذرًا لحماية نفسك من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال هذه.

قم دائمًا بإجراء بحث شامل قبل الاستثمار في أي مشروع عملة مشفرة أو المشاركة في ICO. كن حذرًا من الوعود ذات العوائد المرتفعة ولا تدع FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) يؤثر على حكمك. بالإضافة إلى ذلك، لا تشارك معلوماتك الحساسة أبدًا مع أي شخص وكن حذرًا من الرسائل غير المرغوب فيها أو رسائل البريد الإلكتروني التي تتطلب منك اتخاذ إجراء فوري.

من خلال إدراك الأنواع المختلفة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وتوخي الحذر، يمكنك التنقل في مساحة blockchain بأمان أكبر وحماية أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

تمت الزيارة 138 مرة، 1 زيارة اليوم

اترك تعليق